NatWest bi se trebao pojaviti na Westminster Magistrate Court -u 14. travnja(Slika: SOPA Images/LightRocket putem Getty Images)
NatWest se suočava sa sudskim postupkom zbog optužbi da je dopustio da se novčani transferi u vrijednosti od milijun funti polože na korisnikov račun bez pokretanja bilo kakvih upita o prijevarama.
Gradski nadzornik rekao je danas da je pokrenuo kazneni postupak protiv banke koju podržavaju porezni obveznici zbog nepostupanja u skladu s pravilima o pranju novca.
Uprava za financijsko ponašanje (FCA) tvrdi da su 'sve veći gotovinski depoziti' napravljeni na račun korisnika NatWesta, s uplaćenih oko 365 milijuna funti - od čega je oko 264 milijuna funti bilo u gotovini.
Tvrdi da sustavi i kontrole tvrtke NatWest 'nisu uspjeli na odgovarajući način nadzirati i pomno ispitati ovu aktivnost', koja se dogodila između 11. studenog 2011. i 19. listopada 2016. godine.
Prema pravilima FCA -e, upiti su se trebali izvršiti zbog veličine i učestalosti depozita (Slika: Getty Images)
NatWest bi se trebao pojaviti na Westminster Magistrates & apos; Sud 14. travnja.
To je prvi put da je FCA pokrenula kazneni progon u skladu s propisima o pranju novca i prvi put da su ta pravila korištena za kazneni progon jedne banke.
FCA je rekla da pravila o pranju novca zahtijevaju od tvrtki da 'utvrde, provode i pokažu dubinsku provjeru osjetljivu na rizik i stalno nadziru svoje odnose sa svojim klijentima u svrhu sprječavanja pranja novca'.
Nijedan pojedinac se ne tereti u sklopu postupka.
Prijavite se na bilten NEWSAM Money -a za najnovije savjete i vijesti
Od univerzalnog kredita do otpusta, prava na zapošljavanje, ažuriranja putovanja i hitne financijske pomoći - imamo sve velike financijske priče o kojima trebate znati sada.
Ovdje se prijavite na naš bilten NEWSAM Money.
Regulator je prvi upozorio NatWest Group, bivšu Kraljevsku banku Škotske, na istragu u srpnju 2017.
NatWest Group, koja je 62% u vlasništvu Vlade nakon ogromnog spašavanja na vrhuncu financijske krize, rekla je da je surađivala s dosadašnjom istragom FCA-e.
Banka je rekla: 'NatWest Group uzima krajnje ozbiljno svoju odgovornost nastojeći spriječiti pranje novca od trećih strana te je u skladu s tim uložila značajna višegodišnja ulaganja u svoje sustave i kontrole financijskog kriminala.'
